Πρόστιμο στις μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρώπης για ξέπλυμα χρήματος
Και οι πέντε μεγαλύτερες τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν επιβληθεί κυρώσεις για αδικήματα ξεπλύματος χρήματος την τελευταία δεκαετία
Matt Cardy/Getty Images
Σχεδόν όλες οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρώπης έχουν τιμωρηθεί για αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με νέα έρευνα ειδικών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σαράντα δύο δεδομένα .
Η εταιρεία διαπίστωσε ότι τουλάχιστον 18 από τα 20 μεγαλύτερες τράπεζες στην Ευρώπη , συμπεριλαμβανομένων πέντε ιδρυμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν επιβληθεί πρόστιμο για αδικήματα που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος από την οικονομική κρίση, πολλά από αυτά τα τελευταία χρόνια, ένδειξη του πόσο διαδεδομένο έχει γίνει το ξέπλυμα χρήματος.
Και οι 10 μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων της HSBC, της Barclays, της BNP Paribas, της Société Générale και της Santander έχουν πέσει θύμα των αρχών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ οι πρόσφατες κρίσεις σε όπως η ING, η Danske Bank και η Deutsche Bank απλώς ενισχύουν αυτήν την εντύπωση, καταδεικνύοντας πώς Καμία τράπεζα δεν έχει ανοσία σε κυρώσεις για ξέπλυμα χρήματος, όσο μεγάλες κι αν είναι, λέει η Fortytwo Data.
Με μια σειρά από κορυφαίες βρετανικές τράπεζες να εμπλέκονται επίσης σε σκάνδαλα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, νωρίτερα φέτος, ο Donald Toon, διευθυντής ευημερίας στην Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος, παραδέχτηκε ότι το ξέπλυμα χρήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και εκτίμησε ότι το ποσό του χρήματος που ξεπλύνεται εδώ κάθε χρόνο έχει πλέον ανέλθει στο εκπληκτικό ποσό των 150 δισεκατομμυρίων λιρών.
Ο Julian Dixon, Διευθύνων Σύμβουλος της Fortytwo Data, λέει: Είναι σαφές ότι οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν συλλογικά προβλήματα όσον αφορά τα πρότυπα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των υπαλλήλων ξεπλύματος χρήματος καθιστά αυτό το έργο όλο και πιο δύσκολο.
Ωστόσο, είπε: Αυτές τις μέρες, υπάρχουν αποτελεσματικές λύσεις που πρέπει να βρεθούν. Η τεχνολογία έχει φτάσει σε ένα επίπεδο όπου μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του εντοπισμού ύποπτης δραστηριότητας και όλες οι μεγάλες τράπεζες έχουν την ευθύνη να υιοθετήσουν λύσεις του 21ου αιώνα σε αυτό το πρόβλημα, αντί να συνεχίσουν με απαρχαιωμένα παλαιού τύπου συστήματα.
