Πώς εκτυλίχθηκε το σκάνδαλο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στην Εσθονία
Το Bloomberg εκτιμά ότι 1 τρισεκατομμύριο δολάρια διέρρευσαν από την κεντρική τράπεζα της χώρας μεταξύ 2008 και 2015
Kasper Palsnov/AFP/Getty Images
Τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Εσθονία διαχειρίστηκαν περισσότερα από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε διασυνοριακές συναλλαγές μη κατοίκων μεταξύ 2008 και 2015.
Reuters αναφέρει ότι τα στοιχεία που αντικατοπτρίζουν την πιθανή κλίμακα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω της Εσθονίας εμφανίζονται σταδιακά τους τελευταίους μήνες.
Τον Σεπτέμβριο, η Danske Bank της Δανίας αποκάλυψε σε εσωτερική έκθεση ότι πληρωμές συνολικού ύψους 200 δισεκατομμυρίων ευρώ, μεγάλο μέρος των οποίων χαρακτήρισε ύποπτες, είχαν μεταφερθεί μέσω του υποκαταστήματός της στην Εσθονία μεταξύ 2007 και 2015.
Το σκάνδαλο οδήγησε στην παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου της Danske και ώθησε τις ρυθμιστικές αρχές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να αμφισβητήσουν την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα του μπλοκ.
Όμως, ενώ το Danske έχει γίνει σχεδόν συνώνυμο με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό κομμάτι της βρώμικης μηχανής χρήματος της Ευρώπης, λέει Bloomberg .
Το σκάνδαλο Danske έχει καταπλήξει την Ευρώπη καθώς η περιοχή έρχεται αντιμέτωπη με σαφείς ενδείξεις εκτεταμένων καταχρήσεων στις οποίες τράπεζες υψηλού προφίλ έκλεισαν επανειλημμένα το μάτι στην κίνηση ύποπτων κεφαλαίων, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων.
Ούτε το σκάνδαλο σχετίζεται απλώς με ιστορικές υποθέσεις.
Τον Μάιο, στοιχεία από τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Εσθονίας (FIU) έδειξαν ότι περισσότερα από 13 δισεκατομμύρια δολάρια ξεπλύθηκαν μέσω τραπεζών στη χώρα από το 2012 έως το 2016.
Ο Sven Stumbauer, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων AlixPartners με έδρα τη Νέα Υόρκη, λέει ότι οι αποκαλύψεις μιλούν περισσότερο για ένα συστημικό ζήτημα για τις Βαλτικές χώρες, οι οποίες επιθυμούν να τοποθετηθούν ως ιδιωτικό τραπεζικό κέντρο για την Ανατολική Ευρώπη.
Το σκάνδαλο απειλεί επίσης να επηρεάσει τα σκανδιναβικά τραπεζικά ιδρύματα, τα οποία δραστηριοποιούνται σε μεγάλο βαθμό στα Βαλκάνια.
Μετά τις αποκαλύψεις του Bloomberg της Τετάρτης, η σουηδική SEB και η Swedbank, που και οι δύο έχουν τραπεζικές εργασίες στην Εσθονία, διαπραγματεύονταν 5,4% και 7,2% χαμηλότερα, αντίστοιχα.
