Ο Πούτιν και τα έγγραφα του Παναμά: Ο ιστός μετρητών του Κρεμλίνου
Μια ματιά στις μυστικές συμφωνίες που έκαναν τους φίλους του Ρώσου Προέδρου «υπέροχα πλούσιους»
Ο Πούτιν ο εξερευνητής, ετοιμάζεται να βουτήξει 60 μέτρα κάτω από τη Βαλτική Θάλασσα με το ερευνητικό σκάφος Sea Explorer 5 τον Ιούλιο του 2013.
ALEXEI NIKOLSKY/AFP/Getty Images
Δημοσιεύματα σήμερα το πρωί αναφέρουν ότι ένα δίκτυο μυστικών υπεράκτιων συμφωνιών και τεράστια δάνεια αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων (1,4 δισεκατομμύρια £) «άνοιξαν τα ίχνη» στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, κάνοντας την οικογένειά του, τους φίλους και τους συνεργάτες του «εξαιρετικά πλούσιους».
Τι ισχυρίζεται εν συντομία;
Στο επίκεντρο των καταγγελιών, που δημοσιεύθηκαν στο Ο κηδεμόνας , είναι ένα κύκλωμα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος δισεκατομμυρίων δολαρίων που διευθύνεται από την Bank Rossiya, της οποίας επικεφαλής είναι ο Yuri Kovalchuk, «προσωπικός τραπεζίτης» ανώτερων αξιωματούχων της Μόσχας, συμπεριλαμβανομένου του Πούτιν, σύμφωνα με τις ΗΠΑ.
ο BBC λέει ότι τα χρήματα έχουν διοχετευθεί μέσω υπεράκτιων εταιρειών που έχουν επωφεληθεί από «ψεύτικες συναλλαγές μετοχών, ψεύτικες συμφωνίες παροχής συμβουλών, μη εμπορικά δάνεια και την αγορά περιουσιακών στοιχείων σε χαμηλότερη τιμή».
Πού μπαίνει ο Πούτιν;
Αν και ο Πούτιν δεν κατονομάζεται άμεσα στα έγγραφα, ο καλύτερός του φίλος, ο τσελίστας των συναυλιών Sergei Roldugin, είναι η κομβική φιγούρα.
Ο Roldugin, ο οποίος γνωρίζει τον Πούτιν από την εφηβεία τους και είναι νονός της κόρης του, Μαρίας, έκρυψε τη σύνδεσή του με τον Ρώσο Πρόεδρο όταν δημιούργησε τους βασικούς τραπεζικούς λογαριασμούς για την επιχείρηση. Έκτοτε έχει κερδίσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε κέρδη από τις συμφωνίες.
Ωστόσο, έγγραφα από τις εταιρείες του αναφέρουν ότι: «Η εταιρεία είναι μια εταιρική οθόνη που δημιουργήθηκε κυρίως για την προστασία της ταυτότητας και του απορρήτου του τελικού πραγματικού δικαιούχου της εταιρείας».
Αυτό, μαζί με το γεγονός ότι ο Roldugin έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι είναι επιχειρηματίας, έχει δημιουργήσει υποψίες ότι απλώς λειτουργεί ως μέτωπο για κάποιον άλλο.
Τι είδους ύποπτες συμφωνίες έχουν γίνει;
Μία από τις υπεράκτιες εταιρείες, η International Media Overseas, δανείστηκε 6 εκατ. δολάρια (4,2 εκατ. £) το 2007 και διέγραψε το δάνειο για μόλις 1 δολάριο τρεις μήνες αργότερα.
Το 2011, μια άλλη συμφωνία είδε την International Media Overseas να αποσπά τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των τόκων και των αποπληρωμών, για ένα δάνειο 200 εκατομμυρίων δολαρίων (140 εκατ. £). Η εταιρεία πλήρωσε μόνο ένα δολάριο, παρόλο που οι ετήσιες πληρωμές τόκων άξιζαν μόνο 8 εκατομμύρια δολάρια (5,6 εκατομμύρια λίρες).
Ο δικηγόρος Andrew Mitchell, ένας από τους κορυφαίους εμπειρογνώμονες του Ηνωμένου Βασιλείου στο ξέπλυμα χρήματος, είπε στο BBC ότι οι συμφωνίες είναι εξαιρετικά ύποπτες. «Δεν μπορεί να υπάρχει εμπορική βάση για τη μεταφορά 200 εκατομμυρίων δολαρίων και τα δικαιώματα για 8 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο για ένα δολάριο», είπε.
Γιατί ο Πούτιν συνδέεται με όλα αυτά;
Το όνομα του Προέδρου δεν εμφανίζεται σε κανένα από τα έγγραφα, αλλά ο Λουκ Χάρντινγκ του The Guardian λέει ότι οι συμφωνίες, που έχουν κάνει τα μέλη του στενού κύκλου του «εξαιρετικά πλούσια», δεν θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν «χωρίς την αιγίδα του».
Για παράδειγμα, λέει ο Daily Telegraph , εξέχοντα ονόματα των Ρώσων στις εφημερίδες περιλαμβάνουν τα αδέρφια Arkady και Boris Rotenberg, εταίρους στο τζούντο του Πούτιν που έχουν συγκεντρώσει περιουσίες κατά τη διάρκεια των 15 ετών στην εξουσία του.
