Η HSBC «επεξεργάστηκε 435 εκατομμύρια £ ρωσικών μετρητών που ξεπλύθηκαν»
Οι Barclays, Lloyds και Royal Bank of Scotland επίσης φέρονται να ενεπλάκησαν στο σκάνδαλο «Global Laundromat»
Ben Stansall / AFP / Getty Images
Η βρετανική τράπεζα HSBC κατηγορήθηκε ότι διέπραξε συναλλαγές εκατομμυρίων λιρών σε ένα παγκόσμιο σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος με ρίζες στο ρωσικό οργανωμένο έγκλημα.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Ο κηδεμόνας , διεκπεραίωσε 545,3 εκατομμύρια δολάρια (437,3 εκατομμύρια £) από τη Ρωσία μεταξύ 2010 και 2014, κυρίως μέσω του υποκαταστήματός της στο Χονγκ Κονγκ.
Άλλες τράπεζες με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο εμπλέκονται επίσης, συμπεριλαμβανομένων των Barclays, Lloyds και Royal Bank of Scotland, οι οποίες, μέσω των NatWest και Coutts, πιστεύεται ότι έχουν κινήσει συνολικά 147 εκατομμύρια δολάρια (118 εκατομμύρια λίρες).
Η αστυνομία στη Λετονία και τη Μολδαβία, που αποκάλυψε το σκάνδαλο, που ονομάστηκε «Παγκόσμιο Πλυντήριο», εντόπισε περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια (16 δισεκατομμύρια λίρες) σε μεταφορές από τη Ρωσία. Ωστόσο, πιστεύουν ότι ο πραγματικός αριθμός θα μπορούσε να είναι πιο κοντά στα 80 δισεκατομμύρια δολάρια (64 δις £).
Οι αναφορές αναφέρουν ότι οι μεταφορές διευκολύνθηκαν συνήθως από μια εταιρεία που συμφωνούσε να δανείσει χρήματα σε μια άλλη, με το «χρέος» να αναγράφεται από μια τρίτη ρωσική εταιρεία.
Στη συνέχεια, η δανειζόμενη εταιρεία θα «καθυστερούσε» το χρέος, οπότε τα δάνεια θα πιστοποιούνταν από δικαστή και ο Ρώσος εγγυητής θα παρέμβει για να εξοφλήσει.
Τα μετρητά θα αποστέλλονταν σε λογαριασμούς στη Μολδαβία, από όπου μεταφέρθηκαν στη Λετονία και στη συνέχεια σε έως και 96 άλλες χώρες.
Το σκάνδαλο λέγεται ότι αφορούσε μια βασική ομάδα 21 εταιρειών, οι περισσότερες από τις οποίες ανήκαν ανώνυμα μέσω υπεράκτιων εταιρειών κελύφους και ήταν εγγεγραμμένες στο Companies House στο Λονδίνο.
Ο Guardian αναφέρει ότι μια εταιρεία με έδρα την Tooley Street στο Λονδίνο, πολύ κοντά στο γραφείο του δημάρχου του Λονδίνου και το Δημαρχείο, δημοσίευσε εισόδημα 1 £ το 2013, αλλά συμμετείχε σε συναλλαγές αξίας 9 δισ. δολαρίων (7,2 δισ. £) κατά τη διάρκεια του επίμαχη περίοδο.
Οι ερευνητές, που λένε ότι τα χρήματα ήταν «προφανώς κλεμμένα ή εγκληματικής προέλευσης», εκτιμούν ότι εμπλεκόταν μια ομάδα περίπου 500 Ρώσων, συμπεριλαμβανομένων ολιγαρχών, τραπεζιτών και προσωπικοτήτων που εργάζονταν ή συνδέονται με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB).
Οι τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου δεν αρνήθηκαν τις πληροφορίες, αλλά η καθεμία δήλωσε ότι λαμβάνει εκτεταμένες προφυλάξεις κατά του ξεπλύματος χρήματος. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για σκόπιμη αδικοπραγία.
Ένας εκπρόσωπος της HSBC δήλωσε: «Αυτή η υπόθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ο καθένας από τους οποίους έχει σημαντικές πληροφορίες ο άλλος όχι».
