Υπόθεση McMafia: τι αγόρασε η Zamira Hajiyeva σε ξεφάντωμα £16 εκατομμυρίων Harrods
Τα δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι η σύζυγος του φυλακισμένου τραπεζίτη από το Αζερμπαϊτζάν ξόδεψε 600.000 λίρες σε μια μέρα
Dan Kitwood/Getty Images
Η σύζυγος ενός φυλακισμένου τραπεζίτη από το Αζερμπαϊτζάν ξόδεψε εκατομμύρια λίρες σε κοσμήματα, επώνυμα ρούχα και άλλα είδη πολυτελείας κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που παρουσιάστηκαν ως μέρος του πρώτου ανεξήγητου πλούτου στο Ηνωμένο Βασίλειο (UWO).
Η Zamira Hajiyeva φέρεται να σκότωσε περισσότερα από 16 εκατομμύρια λίρες στο Harrods, πολύ κοντά στο σπίτι της στο δυτικό Λονδίνο, αξίας 11,5 εκατομμυρίων λιρών. ITV News Αναφορές. Η μητέρα τριών παιδιών ξόδεψε κάποτε 600.000 £ σε μια μέρα και πλήρωσε συνολικά 5,75 εκατομμύρια £ για κοσμήματα Boucheron και Cartier.
Αναμφισβήτητα η πιο περίεργη πληρωμή της ήταν 99.000 £ στο Bibbidi Bobbidi Boo - η τότε αποκλειστική μπουτίκ της Disney στο κατάστημα, αναφέρει η BBC . Δεν είναι ξεκάθαρο σε τι χρησιμεύει αυτό, δεδομένου ότι η μπουτίκ χρέωνε 1.000 λίρες την ώρα για την αναμόρφωση των παιδιών ενός πρίγκιπα ή μιας πριγκίπισσας, λέει ο τηλεοπτικός σταθμός.
Η Χατζίεβα είναι το πρώτο άτομο που στοχοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός UWO, με το παρατσούκλι του νόμου McMafia. Δράμα του BBC για Ρώσους γκάνγκστερ που ζουν την υψηλή ζωή στο Λονδίνο με το παράνομο εισόδημά τους.
Τα UWO είναι αστικές εντολές που απαιτούν από τους ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων αξίας £50.000 ή περισσότερο να εξηγήσουν πώς ήταν σε θέση να τα αντέξουν οικονομικά όταν το δηλωθέν εισόδημά τους φαίνεται να είναι πολύ χαμηλό, λέει η Financial Times .
Η Hajiyeva, η οποία διαθέτει επίσης ένα κλαμπ γκολφ 10,5 εκατομμυρίων λιρών στο Berkshire, έχει διαταχθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο να εξηγήσει την πηγή των δαπανηθέντων κεφαλαίων, καθώς και πώς αυτή και ο σύζυγός της μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά τα ακριβά ακίνητά τους. CNN λέει. Κινδυνεύει να χάσει τις περιουσίες της αν δεν το κάνει.
Ο σύζυγός της, Jahangir, εκτίει επί του παρόντος ποινή κάθειρξης 15 ετών στο Αζερμπαϊτζάν για εξαπάτηση της κρατικής εθνικής τράπεζας της χώρας, όπου υπηρέτησε ως πρόεδρος μεταξύ 2001 και 2015.
Ωστόσο, η Hajiyeva, 55 ετών, υποστηρίζει ότι τα χρήματα πίσω από τον υπερβολικό τρόπο ζωής της ήταν νόμιμα κέρδη από τις επιτυχημένες επιχειρηματικές συναλλαγές του συζύγου της.
Τα δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι η Hajiyeva ξόδεψε 250.000 £ στους πάγκους αρωματοποιών Harrods, 1 εκατομμύριο £ στο τμήμα παιχνιδιών και πάνω από 100.000 £ έκαστο σε επώνυμες μάρκες μόδας Dennis Basso, Celine, Fendi και Christian Dior. Άλλες 30.000 λίρες ξοδεύτηκαν σε ένα απόγευμα σε βελγικές σοκολάτες Godiva και άλλες 2.400 λίρες ξοδεύτηκαν για κρασί και οινοπνευματώδη ποτά σε μια ξεχωριστή αγορά.
Η Hajiyeva χρησιμοποίησε 54 πιστωτικές κάρτες - πολλές από τις οποίες ήταν συνδεδεμένες με την τράπεζα του συζύγου της - για να κάνει τις αγορές, αναφέρει το BBC.
Η υπόθεση παρακολουθείται στενά σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, λέει Ο κηδεμόνας . Εάν το NCA πετύχει, αναμένεται να ξεκινήσει έως και εννέα νέες έρευνες UWO.
Η Χατζίεβα αντιμετωπίζει επίσης έκδοση στο Αζερμπαϊτζάν για καταγγελίες υπεξαίρεσης, μετά την αίτησή της στο Υπουργείο Εσωτερικών για τη λεγόμενη χρυσή βίζα που προοριζόταν για πλούσιους επενδυτές που περιελάμβανε αποδεικτικά στοιχεία ενός ελβετικού τραπεζικού λογαριασμού με κατατεθειμένα κεφάλαια άνω του 1 εκατομμυρίου λιρών. Η Daily Telegraph προσθέτει.
Σε μια δήλωση, ο Harrods είπε: Η συμμόρφωση και η τήρηση των ισχυρότερων πολιτικών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι θεμελιώδης αρχή των εργασιών της εταιρείας.
Σε αυτήν την περίπτωση, όπου η Harrods συνεργάστηκε με μια ευρύτερη έρευνα, δεν υπήρξε ποτέ καμία πρόταση ότι η Harrods λειτουργούσε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από την πλήρη συμμόρφωση με τα υψηλότερα ρυθμιστικά και νομικά πρότυπα.
